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2018-4-28 閱讀(1129)
Grundfos Holding A / S年度股東大會(huì)，公司注冊(cè)號(hào)（CVR）31 85 83 56將于2018年4月20日現(xiàn)貨 經(jīng)濟(jì) 貿(mào)易仲裁委員會(huì)于14:30舉行：
Poul Due Jensen Academy
會(huì)議廳
Poul Due Jensens Vej 21
丹麥8850 Bjerringbro。
股東周年大會(huì)議程如下：
1.選舉會(huì)議主席
董事會(huì)建議安德烈亞斯布蘭特當(dāng)選為會(huì)議主席。
2.公司過(guò)去一年的活動(dòng)報(bào)告
3.批準(zhǔn)年度報(bào)告
董事會(huì)建議批準(zhǔn)格蘭富2017年年度報(bào)告。
董事會(huì)提及格蘭富控股公司2017年年度報(bào)告，該報(bào)告提供了格蘭富控股公司，格蘭富集團(tuán)及其附屬公司的年度業(yè)績(jī)。
4.授予董事會(huì)和執(zhí)行董事會(huì)
董事會(huì)建議董事會(huì)成員和執(zhí)行董事會(huì)成員免除格蘭富控股A公司2017年年度報(bào)告的責(zé)任/ S。
5.關(guān)于凈利潤(rùn)分配的決定
2016年留存收益： 9,053,000,000丹麥克朗
2017年的利潤(rùn) 17.58億丹麥克朗
開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備 DKK -13,000,000
權(quán)益法儲(chǔ)備 -416,000,000丹麥克朗
股權(quán)調(diào)整 DKK -115,000,000
處置 丹麥克朗102.67億
董事會(huì)建議：
派發(fā)股息 875,000,000丹麥克朗
作為留存收益結(jié)轉(zhuǎn) 9,392,000,000丹麥克朗
總 丹麥克朗102.67億
6.選舉董事會(huì)，包括任命董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)以及確定董事會(huì)薪酬
a）根據(jù)公司章程，Jens Winther Moberg，Bo Risberg，Ingelise Bogason，JensMaal?e和Carsten J萊因哈特當(dāng)時(shí)在年度大會(huì)上當(dāng)選為期一年，并有可能連任。
董事會(huì)建議Jens Winther Moberg，Bo Risberg，Ingelise Bogason，JensMaal?e和Carsten J. Reinhardt再次當(dāng)選為董事會(huì)新任，直至下屆年度股東大會(huì)。
根據(jù)組織章程細(xì)則，Niels Erik Olsen在2021年的年度大會(huì)上當(dāng)選為董事會(huì)成員，因?yàn)樗?dāng)選為四年任期。
b）根據(jù)組織章程細(xì)則，股東大會(huì)應(yīng)從董事會(huì)成員中選舉一名主席和一名副主席。
董事會(huì)建議Jens Winther Moberg連任董事會(huì)主席，Bo Risberg連任董事會(huì)副主席。
c）董事會(huì)建議，董事會(huì)成員在2018財(cái)政年度的薪酬較2017年的薪酬增加2％。
此外，董事會(huì)建議格蘭富控股公司董事會(huì)成員有權(quán)參加2018年格蘭富股權(quán)計(jì)劃。
7 .選舉審計(jì)師
根據(jù)組織章程細(xì)則，應(yīng)選舉審計(jì)師在當(dāng)時(shí)的年度大會(huì)上進(jìn)行為期一年的會(huì)議。
董事會(huì)建議Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab在2018年再次當(dāng)選為法定公司審計(jì)師。
8. 授權(quán)董事會(huì)收購(gòu)公司自己的股份
董事會(huì)建議董事會(huì)在未來(lái)5年內(nèi)獲得授權(quán)，允許公司以每股股票的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)多達(dá)700,000股面值為10丹麥克朗的股份，zui近的收購(gòu)是根據(jù)公司章程的附錄A確定的。授權(quán)應(yīng)用于格蘭富員工持股計(jì)劃2018，長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃（“LTI”）和激勵(lì)管理人員。該授權(quán)遵循2017年年度股東大會(huì)授權(quán)，以購(gòu)買(mǎi)其自己的股票zui多700,000股，2016年年度股東大會(huì)收購(gòu)zui多650,000股股份，并于2015年度股東大會(huì)上收購(gòu)zui多248,000股它自己的股份。
希望出席股東周年大會(huì)的股東必須通過(guò)legal@grundfos.com向法務(wù)部公司事務(wù)部申請(qǐng)表格確認(rèn)出席。出于實(shí)際原因，申請(qǐng)應(yīng)提交給格蘭富控股公司法務(wù)部公司事務(wù)部，Poul Due Jensens Vej 7,8850 Bjerringbro att。Teodora Anda Grosu或legal@grundfos.com，不遲于2018年4月12日。
出席股東周年大會(huì)的股東應(yīng)支付與股東大會(huì)有關(guān)的交通和住宿相關(guān)費(fèi)用。Grundfos不會(huì)償還任何費(fèi)用。
